Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde septembra sākumā apturējusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību, kas “atmazgājis” aptuveni 7,9 miljonus latu.
Finanšu policijas darbinieki 2. un 3.septembrī veica kratīšanas Cēsīs un Rīgā, kā arī īstenoja citas izmeklēšanas darbības. Kratīšanu gaitā pie abiem nelegālo shēmu organizatoriem – Pāvela un Ivara – ieņēmumu dienesta darbinieki atrada un izņēma 12 uzņēmumu grāmatvedības dokumentus, zīmogus un citus rekvizītus.
VID informē, ka tas ir apturējis grupējuma darbību, kurš nodarbojies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Sākotnējie aprēķina liecina, ka grupējuma pakļautībā esošie 12 uzņēmumi kopā ar sadarbības partneriem ir “atmazgājuši” aptuveni 7,9 miljonus latu.
Grupējums ir iesaistīts vismaz divās naudas atmazgāšanas shēmās, norāda VID.
VID piebilst, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmās nereti iesaistās vairāki grupējumi, kas īsteno noteiktus naudas atmazgāšanas posmus, kuros tie ir specializējušies.
Iepriekšminētais grupējums nodrošinājis noteikta posma darbību – darījumu noformēšanu starp naudas atmazgāšanas shēmas klientu un shēmā iesaistītajiem reāli strādājošiem uzņēmumiem, tā saucamajiem bufera uzņēmumiem, – arī naudas legalizēšanas shēmā, ko VID atklājis jau šā gada janvārī.
VID atgādina, ka 15.janvārī tas apturējis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmu, kad atklājis fiktīvu uzņēmumu un darījumu ķēdi – shēmas fiktīvo posmu, kuru īstenošanu veica cits minētajā posmā specializējies grupējums.
VID pieļauj, ka tieši tādēļ, ka Pāvela un Ivara organizēto shēmu īstenotāju sadarbības partneri gada sākumā tika aizturēti, šis grupējums nolēma pats turpmāk veikt arī fiktīvo naudas atmazgāšanas shēmas posmu, lai piesegtu grupējuma kontrolē esošos bufera uzņēmumus.
Kriminālprocess sākts 2009.gada 30.jūnijā pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas, 195.panta trešās daļas, 193.panta ceturtās daļas un 193.1 panta pirmās daļas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, kā arī par datu iegūšanu un to izmantošanu, lai nelikumīgi izmantotu maksāšanas līdzekļus.
VID akcentē, ka, pārtraucot naudas atmazgāšanas shēmas darbību, tiek pārtraukta arī izvairīšanās no nodokļu nomaksas un apgrūtināta naudas līdzekļu ieguve “aplokšņu algām”, jo tiek arestēti un konfiscēti naudas līdzekļi shēmā iesaistīto uzņēmumu banku kontos un izņemta skaidrā nauda.
Arī šajā gadījumā naudas līdzekļi ir atzīti par noziedzīgi iegūtiem un konfiscēti aptuveni 18 250 lati.
Finanšu policijas pārvalde šā gada astoņos mēnešos kopumā ir uzsākusi 508 kriminālprocesus, kuros kopumā valstij nodarītā zaudējuma apmērs ir 36,71 miljons latu.
2009. gada astoņos mēnešos ir uzsākti 11 kriminālprocesi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
VID Finanšu policijas pārvalde 2009.gada astoņos mēnešos kopumā ir atklājusi un prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodevusi 288 kriminālprocesus, no kuriem 15 kriminālprocesi ir par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Kriminālprocesos likumpārkāpēji valstij kopumā ir nodarījuši 17,83 miljonu latu zaudējumus.
LETA
Komentāri