Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) trešdien, 16.jūnijā, pārtraukusi divu noziedzīgu grupējumu darbību, no kuriem viens nodarbojies ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanu, bet otrs – ar fiktīvu uzņēmumu veidošanu un to rekvizītu pārdošanu noziedzīgiem grupējumiem.
PVN izkrāpēju grupējums laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam apgrozījis vairāk nekā 4,5 miljonus latu. Izvairoties no PVN nomaksas, tas nodarījis valsts budžetam ap 785 000 latu kaitējumu, informēja VID Komunikācijas nodaļā.
Kriminālprocesā ir aizturētas trīs personas, tostarp arī persona, kas bija izsludināta meklēšanā par izvairīšanos no tiesas lēmuma izpildes.
Šī persona pēc nopratināšanas nodota Valsts policijas uzraudzībā.
Savukārt šodien tiks lemts jautājums par drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošanu pārējām personām.
VID informē, ka abu grupējumu darbība pārtraukta, izmeklējot šā gada 6.aprīlī sāktu kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai ja tā izdarīta, iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju.
Grupējums darbojies ar mērķi samazināt reāli strādājošiem uzņēmumiem valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru.
Shēmas klienti PVN atskaitēs iekļāvuši faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, lai iegūtu tiesības uz PVN atskaitījumu, tādējādi samazinot sava uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā.
16.jūnijā šajā kriminālprocesā FPP veica kratīšanas shēmā iesaistīto personu dzīves vietās – 10 adresēs Daugavpilī, kā arī kādā birojā, garāžā un automašīnā.
Vienlaikus ar kratīšanām Daugavpilī FPP izmeklētāji krāpnieku atmaskošanai veica virkni kratīšanu un citu izmeklēšanas darbību arī Rīgā, pārtraucot kādas citas noziedzīgas grupas darbību, kas nodarbojās ar tā saucamo “fiktīvo” uzņēmumu veidošanu un to rekvizītu pārdošanu noziedzīgiem grupējumiem, kas nodarbojas ar finanšu noziegumu plānošanu un organizēšanu – to vidū arī jau minētajam Daugavpils grupējumam.
Kopumā veiktas 17 kratīšanas, kuru laikā izņemti vairāk nekā 150 uzņēmumu zīmogi un faksimili, kas tika izmantoti fiktīvo darījumu noformēšanā, to skaitā arī liels daudzums zīmogu, kuru nospiedums attēlots ķīniešu rakstībā.
Šo zīmogu iespējamā izmantošana noziedzīgā grupējuma darbībā tiek precizēta.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka, lai slēptu naudas izcelsmi, naudas līdzekļi par faktiski nenotikušiem darījumiem tika pārskaitīti shēmā iesaistīto uzņēmumu kontos Latvijā un Lietuvā, kur tā tika izņemta skaidrā naudā, tādējādi mainot finanšu līdzekļu piederību.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju grupējumā iesaistītās personas izmantoja to pašu skaidras naudas iegūšanas kanālu Lietuvā, ko izmantoja tā dēvētais septītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu grupējums, kura darbību VID pārtrauca jūnija sākumā un kas darbojies reklāmas, apsardzes un kafijas biznesa jomās, iesaistot ap 100 uzņēmumu.
VID atzīmē, ka šī informācija tiek precizēta un pārbaudīta sadarbībā ar Lietuvas tiesībaizsardzības iestāžu kolēģiem.
VID norāda, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs ir apturēti naudas līdzekļi, taču precīzs to apjoms nav zināms, jo visa informācija no kredītiestādēm vēl nav saņemta.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
LETA
Komentāri