Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) apturējusi naudas atmazgātāju grupējumu, kas darbojies transporta tirdzniecības nozarē un piedāvājis automašīnu tirdzniecības, transporta pakalpojumu un autoservisa pakalpojumus. Turklāt kratīšanu laikā VID Olainē atklājis zagtu automašīnu rezerves daļu tirdzniecības vietu, bet Ādažos izņemtas 9,5 tonnas dīzeļdegvielas.
VID sabiedrisko attiecību daļā aģentūra LETA uzzināja, ka šā gada 30.maijā, veicot 18 kratīšanas Rīgas teritorijā un Ventspilī, VID apturējis grupējuma darbību, kas no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.aprīlim izvairījās no vismaz 297 000 latu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus.
Patlaban VID divas personas uzskata par shēmas organizatoriem un tās atzītas par aizdomās turētajām. Abām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu izmantoja vairāk nekā 20 klienti.
Pirms nedēļas – 30.maijā – veicot 18 kratīšanas Rīgas rajonā un Ventspilī uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās, VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēma skaidru naudu 3300 latus, dokumentus, kodu kalkulatorus, zīmogus, pasu kopijas, pierakstu klades ar personu datiem, bankas kartes, datorus, datu nesējus un citus svarīgus lietiskos pierādījumus.
Vienā no kratīšanas vietām Ādažos, FPP un VID Akcīzes pārvaldes darbinieki izņēma 9,5 tonnas dīzeļdegvielas. Sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas FPP kratīšanu laikā Olainē atklāja zagtu automašīnu rezerves daļu tirdzniecības vietu.
Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti divi reāli strādājoši uzņēmumi un četri “bufera” jeb fiktīvie uzņēmumi. Precīzs shēmā izmantoto fiktīvo uzņēmumu skaits nav zināms, jo darījumi ar tiem tika deklarēti ar vērtību mazāku par 1000 latiem un šādos gadījumos saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem PVN atskaitē tie ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē šo darījumu partneri.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru.
Lai legalizētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un tie nonāktu noziedzīgās darbības organizatoru un shēmas klientu rīcībā, tika izveidots naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānisms caur vairāku Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu banku kontiem šo valstu kredītiestādēs.
Patlaban kriminālprocesa ietvaros ir apturēta noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļu kustība divos norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs.
Apturēto naudas līdzekļu apjomu VID vēl nav iespējams precizēt, jo nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.
Izmeklēšanas interesēs VID plašāku informāciju nesniedz.
LETA
Komentāri