Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP), izmeklējot šogad jau septītā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību, kas “atmazgājuši” ap sešiem miljoniem latu, kādā kredītiestādē atvērtos fiktīvu uzņēmumu kontos “iesaldējusi” ap 60 000 latu.
Jau ziņots, ka VID, 3.jūnijā un 4.jūnijā “pieķerot” divus noziedzīgā grupējuma dalībniekus naudas līdzekļu – 190 000 eiro (133 532 latu) – nodošanas brīdī, izdevās lauzt noziedzīgo shēmu, kurā laikā no 2009.gada janvāra līdz 2010.gada aprīlim legalizēti gandrīz seši miljoni latu un, nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), valsts budžetam nodarīts aptuveni 1,2 miljonu latu kaitējums.
Kā informēja VID Komunikācijas nodaļā, pēc kredītiestādes sniegtajām ziņām tajā tikuši apturēti fiktīvo uzņēmumu norēķinu konti un tajos “iesaldēti” 14 500 eiro (10 190 lati) un 49 000 latu.
Patlaban tiek lemts jautājums par šo naudas līdzekļu arestu.
VID atgādināja, ka šajā kriminālprocesā pārreģistrācijas liegums uzlikts kopumā 67 transportlīdzekļiem, kas pieder septiņiem reāli strādājušiem uzņēmumiem, kas izmantoja noziedzīgās shēmas pakalpojumus. Starp šiem transportlīdzekļiem atrodami arī vairāki ekskluzīvi spēkrati, kā, piemēram, “Jaguar XF”, “Lexus LS430”, “Mercedes Benz S500”, “Audi Q7”, “Range Rover” un citi.
Pārreģistrācijas aizliegumu neviens no uzņēmumiem patlaban nav apstrīdējis.
Plašāku informāciju VID izmeklēšanas interesēs patlaban nesniedz.
Jau ziņots, ka VID atklātajā shēmā iesaistīti ap 104 reāli strādājoši uzņēmumi, no kuriem VID “aktīvi” sola strādāt ar 78 uzņēmumiem, kas izmantojuši “naudas mazgāšanas” pakalpojumus. Uzņēmumi darbojušies apsardzes, reklāmas un kafijas biznesā.
VID šajā lietā veica kratīšanu pie iepriekš par VID FPP darbinieka slepkavības organizēšanu notiesātas personas, kā arī tika aizturēta kāda kriminālajās aprindās pazīstama persona.
FPP 25.maijā sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas un 195.panta trešās daļas par grupējuma darbībām, kuru mērķis bijis samazināt valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus.
Shēmas klienti savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot reāli strādājošā uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā.
LETA
Komentāri