Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas kriminālpārvalde piektdien kriminālvajāšanas uzsākšanai pret sešām personām nosūtīja kriminālprocesu par 400 tonnu svaigu ķiploku kontrabandu.
Kriminālprocess ierosināts 2006.gada 23.martā par 400 tonnu svaigu ķiploku kontrabandu, kā rezultātā valstij netika nomaksāti nodokļi vairāk kā 417 tūkstošu latu apmērā.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka trīs Latvijā reģistrēti uzņēmumi laika posmā no 2004.gada septembra līdz 2005.gada martam piecās epizodēs ar kuģu kravas konteineriem Latvijas muitas teritorijā ieveda un izlaida brīvam apgrozījumam 398,7 tonnas svaigu ķiploku, iesniedzot muitai viltotus dokumentus .
Preču izcelsmes sertifikātos un faktūrrēķinos kā preču izcelsmes valstis bija norādītas Bulgārija un Turcija, no kurām, ievedot šādas preces Latvijā, ievedmuitas nodoklis nav jāmaksā. Taču izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka muitas iestādēm iesniegtie dokumenti ir viltoti un patiesā ķiploku izcelsmes valsts ir Ķīna, līdz ar to uzņēmumi Latvijas valstij nav nomaksājuši administrējamos nodokļus 417 663,81 latu apmērā.
Tāpat izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka minētie uzņēmumi vispār nevarēja nodarboties ar pārtikas produktu ievešanu Latvijā, jo nevienam no viņiem nebija attiecīgas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) licences, lai veiktu šādas darbības, un ķiploku kravu ievešana Latvijā notika, nelikumīgi apejot Latvijas PVD Sanitārās robežinspekcijas kontroli.
Kriminālvajāšanu par kontrabandu lielā apmērā, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, lūgts uzsākt pret sešiem Latvijas iedzīvotājiem, no kuriem trīs ir minēto uzņēmumu amatpersonas.
Pieciem no viņiem papildus lūgts uzsākt kriminālvajāšanu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, bet pret kādu muitas amatpersonu par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu Krimināllikumā paredzēts brīvības atņemšanas sods no 5 līdz 10 gadiem.
Kriminālprocesa materiāli veido 12 sējumus jeb aptuveni 3000 lapaspuses. Izmeklēšanas laikā nopratinātas 63 personas, veiktas trīs apjomīgas dokumentu ekspertīzes, uz kurām saņemti septiņi ekspertu atzinumi, veiktas septiņas kratīšanas, nosūtīti četri tiesiskās palīdzības lūgumi – uz Bulgāriju, Turciju, Ķīnu un Vāciju.
Kriminālprocess uzsākts, izskatot no Eiropas Komisijas Krāpšanas apkarošanas biroja saņemto materiālu.
delfi.lv
Komentāri